重庆莱美药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作指引》"）及《公司章程》，制定本规则。 第二条 董事会及其办公室 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，分别于上一会计年度 结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 提案程序 1 （一）代表十分之一以上表决权 ...