证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-091 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电话、 邮件或书面提交等方式送达，经全体董事同意，豁免会议通知期 限要求。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本 次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向关联方河南中原金控有限公司借款 暨关联交易的议案》； 为满足公司营运资金需求，公司拟向股东河南中原金控有限 公司（以下简称"中原金控"）借入人民币 2000 万元。借款方式 为中原金控通过郑州银行股份有限公司金水支行向公司提供 2000 万元委托贷款；借款年化利率不超过 8% ...