会议召开情况 - 2023年召开董事会会议16次，独立董事出席全部16次[3] - 2023年召开股东大会6次，独立董事出席5次[4] - 2023年审计委员会主席（独立董事）召集并参加10次审计委员会会议[9] - 2023年董事会提名委员会召开三次会议[13] 独立董事意见 - 独立董事对2023年度董事会各项议案均投赞成票[4] - 在多届董事会会议就多项事项发表独立意见及事前认可意见[5][6] 财务相关 - 2023年审计委员会多次审核财务报告[10] - 续聘信永中和会计师事务所担任2023年年度报告审计机构[19] 制度与沟通 - 2023年11月修订《独立董事工作制度》，2024年开展独立董事专门会议工作[11] - 2023年5月参加“2022年度网上业绩说明会”与投资者沟通[12] 公司治理 - 第五届董事会任期届满，完成换届选举并聘任高级管理人员[20] 激励计划 - 实施2023年限制性股票激励计划[21] - 《2020年股票期权与限制性股票激励计划》第三个行权期/解锁期行权/解锁条件成就[21] 合规核查 - 独立董事对2023年度关联交易核查，决策程序合规[15] - 部分募投项目结项，募集资金调整使用符合规定[16] 报告披露 - 按时编制并披露2022年年度、2023年各季度报告，程序合法合规[17]