第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-030 武汉中元华电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十七次（临时）会议于 2023 年 8 月 27 日 9：30 以现场会 议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2023 年 8 月 27 日 以电子邮件、微信方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。本次会议由尹健、卢春明、邓志刚、陈默 四位董事共同提议召开，会议由副董事长尹健召集、主持。因情况 紧急，会议召集人已就董事会临时会议通知时限向各位董事作出说 明。公司监事会主席陈志兵、监事姚弄潮、副总裁熊金梅、财务总 监兼董事会秘书黄伟兵现场列席了本次会议。董事长徐军红、董事 卢春明、董事邓志刚、董事窦宝成、独立董事郑洪河、独立董事马 东方、监事尹力光以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法 律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。与会董事经 过认真审议，通过以下 ...