第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-036 武汉中元华电科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董 事会第二十八次（临时）会议于 2023 年 10 月 11 日 9：30 以现场会 议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2023 年 10 月 8 日 以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 7 人，董事窦宝成先生因事请假未出席董事会。公司监事 会主席陈志兵先生、监事尹力光先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊 金梅女士、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会 议。董事邓志刚先生、独立董事郑洪河先生、独立董事马东方先生 以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章 程》的规定。会议由副董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审 议，通过以下议案： 一、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 因独立董事郑洪河先 ...