战略委员会构成 - 成员由董事长和六名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任职与任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 下设小组 - 下设投资评审小组，公司总裁任组长，副组长1 - 2名[5] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会议前三天通知全体委员[12] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 工作流程 - 投资评审小组负责前期准备，提交正式提案[10] - 战略委员会讨论结果提交董事会并反馈给小组[11] 细则说明 - 由公司董事会负责制定、解释及修订，自通过之日起实施[16][17]