业绩与财务 - 2022年初母公司未分配利润为 - 5187982.26元，2022年母公司实现净利润为72359626.83元[13] - 2022年按净利润的10%提取法定盈余公积金6717164.46元[13] - 截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为60454480.11元，合并报表可供分配利润为64742894.15元[13] - 2022年度权益分配预案以2022年12月31日总股本480831536股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[13] 公司决策 - 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构[4][41] - 同意终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项[5] 合规情况 - 2022年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[7] - 2022年度公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况[9] - 2022年度公司不存在对外提供担保情况[10] - 2023年半年度公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[18] - 2023年半年度公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况[19] - 2023年半年度公司及子公司无对外担保情况[20] - 2023年半年度公司未发生关联交易行为[21] - 2023年度公司未发生应当披露的关联交易事项[38] 人事变动 - 公司提名尹健等7人为第六届董事会董事候选人，3人为独立董事候选人[25] - 公司聘任卢春明为总裁，熊金梅为副总裁等高级管理人员[27] - 2023年5月30日公司提名陈默为第五届董事会非独立董事候选人[42] - 2023年10月11日公司提名杨德先为第五届董事会独立董事候选人[42] - 2023年11月16日公司提名尹健等为第六届董事会非独立董事候选人，杨洁等为独立董事候选人[44] - 2023年12月5日公司聘任卢春明为总裁等高级管理人员[44] 会议情况 - 2023年应参加董事会次数为9次，现场出席9次，通讯、委托、缺席次数均为0次，出席股东大会次数为5次[3] - 报告期内审计委员会召开6次会议[29] - 报告期内战略委员会召开2次会议[30] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[31] 其他 - 公司终止2022年度向特定对象发行A股股票，不会造成重大影响[22] - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等报告，内容真实准确完整[39][40] - 2023年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[45] - 报告期内独立董事未对议案提异议，未提议召开董事会等[46] - 2023年独立董事认真履职，2024年将持续关注公司情况[48]