内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理结构 - 公司设股东会、董事会、监事会和高管层管理体系[6] - 董事会下设四个专门委员会[7] - 公司设多个职能部门并明确岗位权责[8] 内控程序与制度 - 公司建立风险识别、评估和应对程序[11] - 公司在交易授权等方面建立内控程序[12] - 公司对货币资金等多方面制定内控相关制度[13][14][15][16][17] 缺陷定量标准 - 财务报告和非财务报告内部控制分重大、重要、一般缺陷定量标准[23][26] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，无需整改[28] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[29] - 截止2023年12月31日公司在重大方面保持有效内部控制[30]