成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 决定于2023年8月28日（星期一）召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-049 成都硅宝科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过决定 召开2023年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年8月28日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：2023年8月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2023年8月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20 ...