行业发展前景 - 公司立足新材料行业，构建丰富产品体系，为多行业提供高端配套材料 [2] - 胶粘剂行业发展态势良好，新质生产力释放增长新动能，新领域涌现提供市场需求 [2] 2025年第一季度经营情况 - 公司经营业绩创新高，营业收入77,841.96万元，同比增长64.04%，净利润7,090.60万元，同比增长76.72% [3] - 建筑胶市占率提升，工业胶在多行业快速增长，江苏嘉好财务并入报表 [3] 建筑胶市场增长策略 - 公司深耕建筑胶行业，有品牌和销售网络优势，采用经销为主、直销为辅模式 [4] - 遵循经营方针，发挥龙头和品牌优势，拓展销售渠道提升销量和份额 [4] 硅碳负极项目进展 - 2024年业务重大突破，完成技术研发到规模化销售跨越，产品适配多种电池体系 [5] - 1000吨/年中试线稳定运行，2024年实现百吨级销售，新型硅碳产品吨级突破 [5] - 推进3000吨/年产能建设，发力特定产品，深化与客户合作，加速商业化进程 [5] 原材料波动应对 - 与供应商建立良好关系，保障有机硅供应安全，关注市场行情和需求调整产品价格 [6] 江苏嘉好发展规划 - 江苏嘉好是热熔压敏胶行业龙头，与公司有协同效应，收购后实现全场景覆盖 [6] - 双方通过多方面合作实现强强联合，驱动业绩增长 [6] 未来投资并购方向 - 紧跟行业趋势，围绕战略规划，在有机硅、粘合剂、锂电材料等行业多元化发展 [6] 国外市场布局 - 产品远销60多个国家和地区，建立稳定销售渠道 [6] - 2025年加大新领域、区域和客户开发，借助江苏嘉好渠道发展海外业务 [6]

董事会换届选举 - 选举王有治担任第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 选举王有强担任第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 董事会表决结果均为全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 专业委员会组成 - 审计委员会由易阳（主任委员）、王翊民、王佳钰组成 [2] - 战略委员会由王有治（主任委员）、王有强、郭斌、赵科星、王进组成 [2] - 薪酬与考核委员会由王有治、刘琦、王进、王翊民（主任委员）、易阳组成 [2] 高级管理人员任命 - 聘任黄强担任总经理，持有公司股份131,000股 [3][7] - 聘任李国利、杨攀登、张程夕、李媛媛担任副总经理 [3][8][9] - 聘任李媛媛兼任董事会秘书，持有公司股份68,700股 [4][10] - 聘任李松担任财务负责人，持有公司股份110,000股 [4][11] 董事津贴方案 - 董事长津贴30万元/年（含税），副董事长津贴18万元/年（含税） [5] - 赵科星、刘琦、王翊民因国企/社团领导身份不领取津贴 [5] - 其他非独立董事和独立董事津贴均为14.4万元/年（含税） [5] 高管背景信息 - 总经理黄强2012年加入公司，历任研发部经理、技术中心执行主任、副总经理 [7] - 副总经理李国利2010年加入公司，曾负责多个区域建筑胶销售业务 [8] - 副总经理杨攀登1999年加入公司，曾管理建筑胶、汽车胶、电子胶等业务线 [9] - 副总经理张程夕2015年加入子公司拓利科技，现任该公司总经理 [9][10] - 董事会秘书李媛媛2012年加入公司，历任多个管理岗位 [10] - 财务负责人李松2017年曾任公司财务总监兼董事会秘书 [11]

人事变动 - 公司2025年5月9日完成高级管理人员聘任工作[1] - 方丽、吴静不再担任副总经理及其他职务，分别持股55,800股、60,000股[1] - 罗晓锋、邱小魁不再担任副总经理，仍任其他职务，分别持股67,500股、65,000股[1] 股份情况 - 离任高管配偶及直系亲属未持股，无未履行承诺事项[1] - 离任高管股份变动遵守相关法规及承诺[2]

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-041 成都硅宝科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年5月7日 以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于2025年5月9日以现场会议方式在公司召开。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司高级管理人 员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》； 1 经与会董事现场表决，选举易阳先生、王翊民先生、王佳钰女士为第七届董 事会审计委员会委员，其中易阳先生为审计委员会主任委员。任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满。 经与会董事现场表决，选举王有治先生担任公 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-038 成都硅宝科技股份有限公司 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）商务中心 六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、主持人：公司董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表 228 名，合计持有 公司股份 201,962,248 股，占公司有表决权股份总数的 51.37%。其中，参加现场会 议的股东及股东授权委托代表 16 名，合计持有公司股份 197,106,795 股，占公司有 表决权股份总数的 50.14%；参加网络投票的股东 212 名，代表股份 4,855,453 股， 占公司有表决权股份总 ...

北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成 都 硅 宝 科 技 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成蓉（2025）法意字第 988 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 Beijing Dacheng Law Offices, LLP ("大成") is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm organized under the l ...

特此公告。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-039 成都硅宝科技股份有限公司 关于选举公司第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日召开职工代表大会，选举王有强 先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），公示期七个工作日 （自 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 5 月 6 日）。 现公示期已届满，王有强先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产 生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。 附件： 成都硅宝科技股份有限公司 第七届董事会职工代表董事简历 王有强，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于 清华大学新华商 EMBA 工商管理高级研修班 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-040 成都硅宝科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 一、公司第六届董事会任期届满离任情况 因第六届董事会任期届满，公司第六届董事会董事杨丽玫女士、吴梦颖女士、 刘竹萌先生、独立董事唐贤叶女士将不再担任公司董事及董事会各专门委员会相 关职务。截至本公告披露日，杨丽玫女士持有公司股份 30,801,360 股、持股比 例 7.84%，其妹杨丽如持有公司股份 7,313,335 股、持股比例 1.86%，不存在应 当履行而未履行的承诺事项；吴梦颖女士、刘竹萌先生、唐贤叶女士未持有公司 股份，其配偶及直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、公司第六届监事会任期届满离任情况 因公司第六届监事会任期届满且公司不再设置监事会与监事，公司第六届监 事会监事邱建先生、黄孝辉先生、刘永生先生不再担任公司监事，刘永生先生离 任后将在公司继续任职。截至本公告披露日，刘永生先生未持有公司股份，其子 刘佳持有公司股份 6,000 股、持股比例 0.0015%，不存在应当履行而未履行的承 诺事项；邱建先生、黄孝辉先生未持有公司股份，其 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-037 特别提示： 1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 5 日披露 《关于持股 5%以上股东取得金融机构专项增持贷款暨增持公司股份计划的公 告》（公告编号：2025-002），公司持股 5%以上股东四川发展引领资本管理有限公 司（以下简称"引领资本"）基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值 的认可，计划自 2025 年 2 月 5 日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券交易所 业务规则等有关规定不允许增持的期间之外），通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价的方式增持公司股份。本次增持计划拟在满足价格前提不超过 16.2 元/股的情况下，累计增持数量不低于 274.58 万股（含本数）且不超过 549.15 万股（含本数）。 2、2025 年 4 月 9 日公司披露《持股 5%以上股东关于增持公司股份达到 1% 暨增持计划进展公告》，引领资本自 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 4 月 8 日以集中 竞价交易方式累计增持公司股份 3,931,100 股，权益变动比例为 1%。 3、截至本公告披露 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-036 成都硅宝科技股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股 票并在创业板上市管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《成都硅宝科 技股份有限公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存 储及使用管理制度》。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，公司对募集 资金采用专户存储，使用过程中严格履行审批手续，并对使用情况进行监督，保证专 1 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 10 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔20 ...