证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-058 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2023年10月14日以电 子邮件方式发出。 2、本次董事会于2023年10月18日以现场会议及通讯表决方式进行。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年第三季度报告》； 公司《2023年第三季度报告》同日刊登在巨潮资讯网，《2023年第三季度 报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于 20 ...