成都硅宝科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都硅宝科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《成都硅宝科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公 司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 由董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 ...