| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议，于 2024 年 04 月 08 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合 的方式召开，会议通知于 2024 年 03 月 28 日以邮件、传真或专人送达的方式送 达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次 会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 ...