债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-066 大禹节水集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会现 场会议于2024年05月07日（星期二）14：30在甘肃省酒泉市解放路290号本公司 四楼会议室召开，网络投票时间2024年05月07日9:15起至2024年05月07日15:00 止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监 事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开 与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定。 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份382,133,156股，占上市 ...