业绩数据 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10606.38万元[39] - 公司2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为15597.37万元[39] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后基本每股收益（扣非前）为0.25元/股，发行前为0.26元/股[42] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后基本每股收益（扣非后）为0.37元/股，发行前为0.38元/股[42] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后加权平均净资产收益率（扣非前）为2.89%，发行前为3.04%[43] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后加权平均净资产收益率（扣非后）为4.26%，发行前为4.48%[43] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过30313.24万元[2][27][37][47][48] - 发行对象为不超过35名（含）符合规定的特定投资者[17][27] - 发行不超过发行前公司总股本41252.32万股的30%，即12375.69万股（含本数）[30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 发行定价基准日为发行期首日[20] - 发行采用向特定对象发行的方式[27] 项目情况 - 募集资金用于泰国年产1000万平方数字化输送带项目[2][27][47][48] - 项目总投资金额合计8970万美金，换算人民币为63957.83万元[48] 未来展望 - 2025年中国工业散货物料智能输送行业市场规模预计达1032.9亿元，2021–2025年年复合增长率为86.4%[51] 研发与团队 - 公司已组建工业互联网团队百余人推进业务落地[49] - 公司创新中心总建筑面积逾15000平方米，总投资逾1.5亿元[50] 其他策略 - 公司拟通过加强募集资金管理、完善利润分配政策、加强公司管理等措施降低即期回报被摊薄的风险[53][54][55] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[57] - 公司相关人员承诺履行填补即期回报措施，违反承诺将担责[58][62] - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益[59] - 公司全体董事、高管承诺约束职务消费行为[61] - 公司全体董事、高管承诺不动用公司资产从事无关活动[62] - 公司全体董事、高管促使薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[62] - 公司全体董事、高管促使股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[62]