中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 | | | 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"新宙邦""公司"）2018 年非公开 发行股票于 2020 年 5 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，华泰联合证券有限 责任公司作为公司 2018 年非公开发行股票的保荐机构（以下简称"原保荐机构"）， 持续督导期为 2018 年公司非公开发行股票上市之日起至 2022 年 12 月 31 日止。 2022 年 3 月 25 日、4 月 13 日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会 议、2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据股东大会授权，公司于 2022 年 4 月 19 日与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）签订了 《深圳新宙邦科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行可转换 公司债券并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券担任公司向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，中信证券应当完成原保 ...