| 证券代码:300041 | | --- | | 债券代码:123165 | 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-87 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会 议通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和 ...