公司基本信息 - 公司1998年9月注册登记，2010年1月8日在深交所上市，首次发行1700万股[5] - 公司注册资本559422387元，股份总数559422387股，每股面值1元[7][14] - 公司由襄樊回天胶粘有限公司整体改制，以章锋、乔国政等15人为发起人设立[5] - 公司注册地址为湖北省襄阳市高新区关羽路1号，邮编441057[6] 股份相关规定 - 发起人章锋认购1914012股，乔国政认购1059086股[13] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[19] - 董监高特定离职时间内转让股份有不同限制[19] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 发起人股份公司成立1年内、公开发行前股份上市交易1年内不得转让[19] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[37] - 不同主体提议召开临时股东大会有不同流程[40][41][43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[57] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，至少三分之一为独立董事[75] - 交易金额超5000万元对外投资由董事会审批[77] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] - 董事长特定情形10日内召集临时董事会会议[82] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[82] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[94] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[94] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[101] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前通知[102] 财务与分红相关 - 公司会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[104] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 公司实施现金分红，该年度可分配利润不低于500万元且现金流充裕[108] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[110] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[120] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[125][126] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[130] - 公司有三种情形应修改章程[136]