业绩数据 - 2023年12月31日合并资产总额为706,593.35万元，归属母公司股东净资产为331,084.15万元[5] - 2023年度归属母公司股东净利润为2,833.22万元[5] - 2023年度上市公司股东净利润为28,332,199.04元，母公司税后净利润为51,105,788.90元[7] - 2023年度计提各项资产减值准备共计107,543,479.64元，使公司2023年度合并报表利润总额减少相同金额[18] 利润分配 - 2023年利润分配以总股本637,744,672为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[8] 费用与额度 - 2024年独立董事津贴为税前10.80万元/年[9] - 2024年公司及子公司拟申请综合授信额度不超过350,000万元，子公司申请综合授信担保额度合计不超过247,000万元[13] - 2024年公司拟为子公司使用综合授信额度提供担保，实际使用担保额度最高不超过247,000万元[15] 会议相关 - 第六届董事会第十二次会议应到董事9人，亲自出席9人[1] - 《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票（《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意7票）[1][3][5][6][7][9][10][11][12][13][14][17] - 会议于2024年3月28日召开，已在3月18日以邮件通知相关人员[1] - 公司拟于2024年4月25日下午14:00在安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科科技园召开2023年度股东大会[20] 其他事项 - 北京大华国际会计师事务所出具标准无保留意见审计报告及内部控制鉴证报告[5][12] - 公司拟将注册地址从深圳市福田区保税区广兰道6号深装总大厦A座309变更为深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路1号创智云中心A栋2501[19] - 公司拟修订《公司章程》中与注册地址相关条款[19] - 《关于2023年度计提资产减值准备的公告》《修订后的<公司章程>》《关于召开2023年度股东大会的通知》均详见巨潮资讯网[18][19][20] - 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议[19]