公司概况 - 公司在通信行业BOSS领域有20余年经验积累[12] - 为政企行业十几家大型央企提供企业上云和数字化采购服务[13] - 交通指挥大数据平台占据国内主要一线城市[13] 制度建设 - 年度完成修订并运行《公司章程》等多项制度[19] - 已运行《财务会计制度》等多项财务控制制度[21] - 建立《商机管理办法》等销售与收款控制制度[22] - 通过相关制度规范硬件采购、人力外包等[22] - 通过《项目立项管理制度》等管理项目[23] - 运行《固定资产管理制度》等资产管理控制制度[23] - 坚持预算与绩效同步下达机制管理子公司[23] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 确定财务与非财务报告内部控制缺陷评价标准[30][32][33] - 董事会认为现行内部控制制度完整、合理、有效[34] - 报告期内未发现内控重大或重要缺陷[34] 其他 - 采用谨慎投资策略，投资部评估重大投资项目[25] - 按《对外担保管理制度》管理对外担保，无违规情形[26] - 在岳西贫困山区投资设立希望小学[16] - 在武汉大学等高校设立奖学基金、产学研项目[16] - 将持续学习实践内控知识，改进内控体系[35]