发行股票信息 - 公司拟向特定对象发行不超92,198,580股股票，总认购金额不超65,000.00万元[3] - 发行定价基准日为2024年3月11日，发行价格7.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16] - 乙方1拟认购不超85,106,382股，认购金额不超60,000.00万元；乙方2拟认购不超7,092,198股，认购金额不超5,000.00万元[20][21] - 本次发行数量未超过发行前公司总股本的30%[20] 海南琏升财务数据 - 2023年3月31日海南琏升资产总额185,488.17万元，负债总额101,238.80万元，所有者权益84,249.38万元[12] - 2023年1 - 3月海南琏升营业收入4,798.01万元，营业利润 - 437.09万元，净利润 - 536.76万元[12] - 2022年12月31日海南琏升资产总额98,336.14万元，负债总额46,071.16万元，所有者权益52,264.97万元[12] 其他要点 - 海南琏升注册资本37,800万元[6] - 海南琏升股权结构中，海南星煜宸科技有限公司占比51.40%，黄明良占比85.00%，欧阳萍占比15.00%[9] - 乙方认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[22] - 限售期届满后减持需遵守相关法律法规及公司章程[23] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股权比例共享[24] - 乙方以现金方式支付认购款项，验资后扣除费用划入募集资金专项账户[25] - 违约方需赔偿守约方直接经济损失，特定情况不构成违约[26] - 协议满足多项条件时生效[27][28] - 发行募集资金用于补充流动资金及偿还贷款，增强公司实力[29] - 控股股东认购股份巩固控制权，发行不导致控制权和股本结构重大变化[30] - 2024年初至披露日除本次关联交易外，关联交易总金额0.04万元，关联人借款余额200万元[31] - 2024年3月11日，独立董事、董事会、监事会审议通过相关议案[32][34][35] - 本次发行尚需股东大会审议、深交所审核、中国证监会注册[36]