本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2023 年 12 月 22 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公 司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话或电子邮件 形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司 法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真 审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并与员工持股平台共同投 资建设年产 300 吨 KrF/ArF光刻胶产业化项目的议案》 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-077 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 为助力推动半导体 KrF/ArF 光刻胶的国产替代进程，同时进一步丰富公司 的业务板块，加速实现公司进口替代"创新材料平台型企业"的战略发展目标， 公司全资子公司鼎龙（ ...