证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-003 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件或电话形式送达，2024 年 2 月 5 日采取 现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司章 程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符 合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会 董事认真审议，通过了以下决议： 一、逐项审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营 情况、财务状况及近期公司股票在二级市场表现等因素，为了稳定投资者的投 资预期，维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同时，为进 一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共 同促进公司的长远发展， ...