证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-015 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 3 月 22 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合 《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电话或电 子邮件形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召 开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会 逐项自查，认为公司符合现行法律、 ...