内控情况 - 内控评价基准日为2023年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] 战略目标 - 公司2021 - 2025年总体战略目标是深耕互联网营销、油墨化工、林产化工三大产业[7] 制度建设 - 公司实行涵盖人力资源管理各方面的多项制度[7] - 公司构建了涵盖理想、信念等的企业文化体系[8] - 公司建立货币资金业务岗位责任制和授权审批制度[8] - 公司成立集采中心并建立采购管理规定[8] - 公司建立存货、固定资产等实物资产管理制度[9] - 公司建立销售流程内控程序以控制销售风险[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入、利润总额、资产总额、所有者权益潜在错报认定[14] - 非财务报告内部控制缺陷按导致营业收入、利润、资产损失金额认定[15][16] 高风险领域 - 重点关注的高风险领域包括期货套期保值业务、关联交易、销售与收款、采购与付款[12]