公司基本信息 - 公司2001年2月14日由北京海兰信数据记录科技有限公司整体变更设立[8] - 2010年首次公开发行人民币普通股股份总数5539.63万股，1108万股于3月26日起在深交所上市交易[8] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为72332.9103万元人民币[10] 财务审计 - 致同会计师事务所于2024年4月17日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[10] 股权激励计划 - 2024年9月19日，公司第六届董事会第四次会议审议通过激励计划相关议案[12] - 本次激励计划授予激励对象共21人，占2024年8月31日在册员工总数353人的5.95%[15] - 拟授予208.93万股限制性股票，约占公告时公司股本总额72332.91万股的0.29%[19] - 董事、总工程师李常伟等不同人员获授不同数量限制性股票[20] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过36个月[22] - 激励计划授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，需在60日内完成授予权益及相关程序[23] - 首次授予的限制性股票分两个归属期，各占首次授予权益总量的50%[25][26] - 激励计划获授的限制性股票归属后，不额外设置禁售期[27] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[27] - 限制性股票授予价格为每股3.13元[29][30] - 首次授予部分限制性股票授予价格不低于每股3.13元（草案公告前1个交易日均价6.27元的50%）[31] - 授予条件要求公司和激励对象未发生特定负面情形[32] - 归属条件要求激励对象任职期限12个月以上，并满足公司业绩考核要求[34] - 2024年业绩考核目标为营收增长率不低于10%或净利润扭亏为盈[35] - 2025年业绩考核目标为营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于400%[35] - 激励对象绩效考核结果分A/B+、B、C/D三档，归属比例分别为100%、80%、0%[36] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[39][44] 计划审议与披露 - 2024年9月19日，公司第六届监事会第四次会议审议通过激励计划相关议案[51] - 独立董事向所有股东征集委托投票权[54] - 股东大会表决需出席会议股东所持表决权2/3以上通过，对特定股东外投票情况单独统计披露[54] - 公司需在董事会审议通过草案后及时公告相关必要文件并履行持续信息披露义务[55] - 公司不存在为激励对象获取限制性股票提供财务资助的情形[56] - 监事会认为激励计划草案内容合规，实施不损害公司及全体股东利益[58] - 董事会审议激励计划相关议案时，拟作为激励对象的董事回避表决[59] - 激励计划尚需提交公司股东大会审议通过[60]