关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 北京海新能源科技股份有限公 司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号： 2023- 071 北京海新能源科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十八次会议决议， 公司召开2023年第五次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十八次会议审议通过，决定于2023年 09月12日（星期二）下午2：00召开2023年第五次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： （1）现场会议召开时间为：2023年09月12日（星期二）下午2:00； （2）网络投票时间为：2023年09月12日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2023年09月12日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0 ...