北京海新能源科技股份有限公 司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-085 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2023 年08月30日召开了第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司非独立 董事辞职暨补选非独立董事的议案》，祝贺先生因个人原因申请辞去公司第五届 董事会非独立董事及审计委员会委员、提名和薪酬考核委员会委员职务，辞职后 祝贺先生不在公司担任任何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经 公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考 核委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名王笛女士（简历见附件）为公司 第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通 过之日起至公司本届董事会任期届满之日止；王笛女士被选举为公司第五届非独 立董事后，由其接任祝贺先生在公司董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会 中的职务。 北京海新能源科技股份 ...