本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年09月28 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第五十一次会议的通知， 会议于2023年10月08日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独 立董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-088 北京海新能源科技股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告 公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事 会换届选举的公告》（公告编号：2023-090）。 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 ...