北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 股票简称：海新能科 公告编号：2023-090 北京海新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及董事任 期于2023年09月25日届满，需换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2023年10月08日召 开第五届董事会第五十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的程序及 董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。 上述独立董事候选人魏飞先生、姜哲铭先生已按照中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》的规定取得独立董事资格证书；李红杰女士 ...