北京海新能源科技股份有限公司 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《公司2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2023年第 三季度报告》（公告编号：2023-096）。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-094 北京海新能源科技股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月19 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第五十二次会议的通知， 会议于2023年10月24日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应 ...