北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 股票简称：海新能科 公告编号：2023-101 北京海新能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘 书、证券事务代表、内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日下午 14：00召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提 名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第六 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员和 第六届监事会非职工代表监事成员；2023年10月26日公司召开2023年第一次职工 代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事成员。2023年10月26日公 司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董 事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、财务负责 ...