北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-099 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月26 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第一次会议的通知，会议于2023年10 月26日下午16:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现 场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4人；公 司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会同意选举张鹏程先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第六届董事会届满。 北京海新能源科技股份有限公司 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员名单 | | --- ...