第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-112 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议由监事会主席召集，并于2023年12月05日以书面和电子邮件方式发出会议通 知，会议于2023年12月08日上午10：30在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦 2层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，监事会主席孙丽华女士主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下 决议： 一、逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案（修订稿）的议案》 公司通过在北京产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有内蒙古美方 煤焦化有限公司（以下简称"美方焦化"）70%股权（以下简称"标的资产"，公司 出售标的资产的行为简称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易构成重大资产重 组，具体方案如下： ...