业绩数据 - 2023年公司营业收入12.13亿元，较上年同期下降20.48%[7] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较上年同期下降47.22%[7] 未来展望 - 公司预计2024年日常关联交易金额不超过7000万元[15] 公司决策 - 同意作废223名激励对象166.9万股已授予未归属限制性股票[16] - 同意于2024年5月9日召开2023年年度股东大会[12] - 同意续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 同意将审计委员会委员邱鲁闽变更为董事长吴强华[15] 制度修订 - 公司修订《审计委员会议事规则》等四项议事规则并制订《独立董事专门会议制度》[21] 津贴情况 - 董事长吴强华2024年度董事津贴税前49万元/年[18] - 独立董事2024年度津贴税前6万元/年[18] 会议情况 - 第五届董事会第二十九次会议于2024年4月10日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<审计委员会议事规则>》等五项议案均7票同意通过[21] - 《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》7票同意通过[22]