会议与决策 - 2023年召开8次董事会会议及2次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开7次会议审核重大财务信息[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[9] - 2023年提名委员会召开2次会议[9] - 2023年战略委员会召开4次会议[9] 独立董事 - 独立董事郑欢雪2023年均亲自出席会议[4] - 2023年独立董事多次对多项事项发表同意意见[6][7] - 2023年独立董事未行使特别职权[8] - 2023年1月独立董事完成后续培训课程获证书[12] 公司议案 - 2023年4月24日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[14] - 2023年6月9日审议通过聘请2023年度审计机构议案[15] - 2023年4月24日董事会同意聘任王勇为董事长助理[16] - 2023年未新制定董监高薪酬议案及制度[18] 激励计划 - 2023年6月9日审议通过限制性股票激励计划相关议案[18] - 2023年6月30日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[18] - 2023年限制性股票激励计划拟向283名对象授予1500万股[18] - 2023年限制性股票激励计划授予日为6月30日[18] 其他 - 2023年公司按时编制并披露多份报告[14] - 2023年10月25日独立董事对出售广东元宁制药100%股份发表同意意见[7] - 公司独立董事将继续履职为公司提供建议[20]