独立董事专门会议制度 - 2024年4月制定该制度[1] - 至少每年召开一次，会前三天通知[2] - 半数以上提议可开临时会议[3] - 全部出席方可举行，过半数推举召集主持[4] - 特定事项经全体过半数同意提交董事会[5] - 行使部分职权需专门会议过半数同意[5] - 公司保障召开并提供支持[7] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[9] - 出席者对所议事项有保密义务[9]