股东大会召开 - 年度股东大会每年至少召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 特定情形下，临时股东大会应在二个月内召开[10] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求可召开临时股东大会，决议公告前持股不得低于10%[10] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 审议公司与关联人金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[18] - 审议五类重大交易事项，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[18] - 审议公司对除合并报表范围内持股超50%的控股子公司外第三方提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%的情形[19][20] - 审议单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项[20] 董事会审批事项 - 董事会审批对外投资事项每年累计不得超过上年经审计净资产的30%[14] - 董事会审批单项对外担保金额需低于公司最近一期经审计净资产的10%[15] - 本公司及控股子公司对外担保总额未超最近一期经审计净资产50%时可由董事会审批[15] - 为资产负债率未超70%的担保对象提供担保可由董事会审批[15] - 连续十二个月内担保金额未超公司最近一期经审计总资产30%的担保可由董事会审批[22] - 公司一年内购买、出售资产不超最近一期经审计总资产30%的事项由董事会审批[22] - 拟处置固定资产价值不超公司最近一期经审计固定资产总价值30％时由董事会审批[22] 股东权利 - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东有权请求召开临时股东大会[25] - 单独或合并持有公司3％以上已发行有表决权股份的股东等有权向公司提出提案[30] - 单独或合并持有公司已发行有表决权股份1％以上的股东可提独立董事候选人[35] 会议通知与变更 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应提前十天通知[33] - 股东大会通知发出后取消提案需在会议召开日前至少2个工作日公告[39] - 公司召开年度股东大会需在会议召开二十日以前通知股东，临时股东大会需在十五日以前通知[39] - 股权登记日与现场会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[41] - 现场会议地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日内公告[41] - 股东大会延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告[41] 临时股东大会相关 - 提议股东自行召开临时股东大会，提案内容不得增加新内容[43] - 召集人需在股权登记日后3个交易日内、股东大会网络投票开始前发布提示性公告[43] 投票相关 - 股东委托代理人以不超过二人为限[46] - 公司召开股东大会应提供网络投票服务，包括交易所交易系统投票和互联网投票系统投票[62] - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，审议中小投资者利益重大事项时单独计票[62] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[63] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[64] - 股东大会投票表决前由出席会议股东推选三名监票人，其中监事一名，股东代表两名[65] - 关联交易决议须由非关联股东有表决权的股份数半数以上通过[68] - 选举董事、股东代表监事应采取累积投票制，每一出席会议股东持有的每一有表决权股份拥有与拟选任人数相同的表决票数[69] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[62] - 股东大会审议中小投资者利益重大事项时，单独计票结果应及时公开披露[62] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[62] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[74] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[76] - 主动退市或转变股票交易场所，除经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除特定人员和单独或合计持有5%以上股份股东外的其他股东所持表决权三分之二以上通过[78] 其他 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[79] - 股东大会资料保管期限为十五年[82] - 利润分配方案等经股东大会批准后，董事会应在两个月内完成股利派发或股份转增事项[84] - 股东大会结束当日办理决议公告事宜，内容和格式应符合交易所规定[83][84] - 提案被否决应在决议公告中特别提示并披露提案名称，再次提交需说明相关情况[86] - 本次股东大会变更以往已表决提案，应在决议公告中特别提示并披露相关信息[87] - 本规则所称中小投资者指除特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东[93]