证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-045 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 15 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 2、审议通过《董事会审计委员会 2024 年第二季度工作报告及第三季度工作 计划》 审计委员会审议通过《董事会审计委员会 2024 年第二季度工作报告及第三季 度工作计划》《公司重大事件、关联交易及关联方往来检查报告》，董事会认为 审计委员会编制的 2024 年第二季度工作报告及第三季度工作计划符合公司实际情 况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。 本议案以 9 票 ...