证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-81 达刚控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 （临时）会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案： 1、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《达刚控股：独立董事工作规则（2023 年 12 月）》及《达刚控股：<独立董 事工作规则>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供审计服务，在工 作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各 项 ...