达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-84 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投 ...