合资公司信息 - 合资公司注册资本1亿元，龙源技术出资3500万元，股比35%；雄安公司出资6000万元，股比60%；明合公司出资500万元，股比5%[1] - 合资公司注册资本分两批缴纳，首批4000万元四个月内缴，第二批6000万元五年内缴足[13] - 合资公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，董事会秘书1名[18] - 合资公司监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表，设主席1人[18] 公司股权与业绩 - 国家能源集团间接合计持有烟台龙源41.78%的股权[6] - 2023年雄安公司营业收入19.22万元，净利润14.96万元；2024年5月末，资产总额60443.59万元，净资产59361.55万元，营业收入28.93万元，投资收益20.85万元，净利润49.77万元[5] - 2023年明合公司营业收入0.3亿元、净利润0.04亿元；2024年6月末，资产总额0.95亿元，净资产0.35亿元[9] 公司决策与关联交易 - 公司于2024年7月17日召开董事会会议，5票赞成通过投资议案[3] - 本年度1 - 6月公司与雄安公司销售、采购产品等关联交易累计额度为0万元[22] 公司业务布局 - 2021年公司参股设立东营龙源清洁能源科技有限公司开展地热供热服务[20] - 目前地热供热项目覆盖山东省东营、滨州、菏泽等多地[20] 各方权利与意见 - 雄安公司有权推举4名董事、1名财务负责人[14] - 烟台龙源有权推举2名董事、1名监事[15] - 明合公司有权推举1名董事、1名监事[17] - 独立董事认为本次投资能优化公司地热能产业布局，符合战略规划[23] - 独立董事同意本次对外投资暨关联交易事项并提交董事会审议[23]