会议情况 - 2023年董事会应参加6次，现场1次，通讯5次，无委托和缺席[3] - 2023年战略与ESG委员会召开3次会议[3] - 2023年提名委员会召开1次会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开4次会议[4] 议案审议 - 2023年五届十三次董事会审议通过募集资金存款日常关联交易议案[8] - 2023年五届十六次董事会审议通过调整日常性关联交易额度议案[9] - 2023年五届十八次董事会审议通过签署《金融服务协议》关联交易议案[9] - 审议通过高级管理人员2022年度经营业绩考核结果及绩效年薪兑现议案[13] - 审议通过回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格议案[13][15] 报告披露 - 2023年编制并披露2022年年度报告等多份报告及《2022年度内部控制自我评价报告》[9] 审计机构 - 拟聘任中兴华为2023年审计机构，原立信因合同期届满及业务需要变更[12] 财务数据 - 截至2023年9月30日，合并报表范围内可弥补亏损184,210,679.85元，确认递延所得税资产27,631,601.98元[12][13]