会议时间与地点 - 2024年4月24日召开第五届董事会第十次会议,审议召开2023年度股东大会议案[5] - 2024年4月26日董事会公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月23日14时2023年度股东大会于博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室召开[6] 参会股东情况 - 现场及网络出席股东和股东代表共412人,代表股份99,597,275股,占总股份30.7872%[9] - 现场出席14人,代表股份53,311,485股,占总股份16.4795%[9] - 网络出席398人,代表股份46,285,790股,占总股份14.3077%[10] - 出席中小股东和股东代表411人,代表股份71,533,794股,占总股份22.1123%[11] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意96,128,835股,占96.5175%[18] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意96,128,835股,占96.5175%[20] - 《关于2023年年度报告及年报摘要的议案》总表决同意96,128,235股,占96.5169%[23] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》总表决同意96,109,535股,占96.4982%[25] - 《关于2023年度利润分配暨高送转预案的议案》总表决同意96,688,168股,占97.0791%[28] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》总表决同意95,134,406股,占95.5191%[30] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》总表决同意42,748,369股,占90.4005%[32] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》总表决同意94,809,234股,占95.4309%[35] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决同意96,046,106股,占96.4345%[38] 其他 - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》为特别决议事项,获出席股东大会股东有效表决权三分之二以上通过[40] - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[41]
新开源:北京大成律师事务所关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书