中航电测仪器股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 3、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，同时制作了交易进 程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划 决策人员名单、筹划决策方式，并由相关人员在备忘录上签字确认。 4、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《中航电测仪器股 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要及本次交易需要提交的 其他法律文件。公司聘请的独立财务顾问就本次重组出具了独立财务顾问核查意 见，对本次重组相关事项进行了核查。 1 5、2023 年 2 月 1 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了本 次交易的相关议案。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，并履行了 信息披露程序。独立董事就本次交易发表了事前认可意见和独立意见。同日，公 司与中国航空工业集团有限公司签署了附条件生效的《中航电测仪器股份有限公 司与中国航空工业集团有限公司关于成都飞机工业（集团）有限责任公司之股权 收购协议》。 6、2023 年 3 月 3 日、2023 年 3 月 31 日、2023 年 ...