证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-07 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免提前三天发出董事会通知的议案》 鉴于本次取消召开 2024 年第一次临时股东大会需满足相关规则的时间要求，为 保证该项工作的顺利完成，同意豁免提前三天发出董事会通知。本次豁免提前通知符 合有关法律法规和规范性文件的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长 盈精密"或"公司"）第六届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议 议案于 2024 年 2 月 8 日以书面方式向全体董事发出。 ...