会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为1月26日下午14:00[2] - 股权登记日为2024年1月22日[3] - 股东登记时间为2024年1月22日（上午9:00 - 12:00、下午14:00 - 17:00）[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年1月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 互联网投票系统投票时间为2024年1月26日9:15 - 15:00[22] 会议地点 - 会议地点为天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室[4] 会议提案 - 会议审议提案4.00、提案5.00为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 提案1.00应选非独立董事6人，提案2.00应选独立董事3人，提案3.00应选非职工代表监事2人，采用累积投票方式[5][7][8] 投票相关 - 普通股网络投票代码为"350120"，投票简称为"经纬投票"[18] - 董事会换届选举非独立董事应选6人，股东表决票数=股东所代表有表决权股份总数×6[24] - 董事会换届选举独立董事应选3人，股东表决票数=股东所代表有表决权股份总数×3[24] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人，股东表决票数=股东所代表有表决权股份总数×2[24][25] 其他事项 - 会议召集人为公司董事会，召开符合相关法律法规和公司章程要求[1] - 会议联系方式：联系人韩贵璐，联系电话022 - 28572588 - 8552，传真022 - 28590296，邮箱hgl082@163.com[13] - 会议会期半天，出席现场会议人员食宿及交通费自理[13] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[25] - 委托人为法人的，授权委托书应加盖单位印章[26] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[26]