深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二期长效激励持股计划第 一次持有人会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘书 宋君恩先生主持。公司第二期长效激励持股计划的持有人共计 118 人，本次会议实际 出席 90 人，代表第二期长效激励持股计划份额 442,508 份，占本持股计划份额总数的 67.52%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司第 二期长效激励持股计划的有关规定，会议合法有效。经与会持有人逐项审议，通过了以 下议案： 1、《关于设立公司第二期长效激励持股计划管理委员会的议案》 为保证公司第二期长效激励持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 公司《第二期长效激励持股计划》《长效激励持股计划管理办法》的相关规定，持有人 会议同意设立第二期长效激励持股计划管理委员会，作为第二期长效激励持股计划的 日常管理与监督机构，对第二期长效激励持股计划持有人会议负责，代表持有人行使 股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与第二期长效 激励持股计划的存续期一致。 表决结果：同意 442,508 份，占出 ...