第一条 为进一步建立健全深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司设置董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，向董事会报告工 作并对董事会负责，主要负责制订公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第六届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会 ...