证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-047 深圳市汇川技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明主持，本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。公司监事柏子平、唐柱学、丁龙山，副总裁邵海波、李瑞琳、易高 翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。经逐项讨论，审议了如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于设置公司董事会提名 委员会并制定<提名委员会工作细则>的议案》 为进一步规范公司董事及高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...